Die New York Times - ist auf Geheimnisse der New-York-Immobilien in einer Reihe von Artikeln, die die Durchlässigkeit des Shell-Gesellschaften, die Eigentumswohnungen in der Time Warner Center, eine Entwicklung am Columbus Circle in Manhattan gekauft piercing dishing. Jahr lang ergab die Untersuchung, unter anderem, wie Menschen verdecken Immobilien-Transaktionen in der Geheimhaltung, Erkennung, Steuer- oder behördlichen Kontrolle für ihre Einkäufe zu vermeiden.
Kauf von Immobilien unter dem Namen eines Unternehmens ist völlig legal und üblich, wie Risiko & Compliance-Journal im September 2013 für eine Geschichte über den Reiz der Manhattan-Immobilien für das Ausblenden von Schwarzgeld gelernt. Aber den Immobilien- und juristischer Berufe, die Times berichtet, fuhren ab mögliche Regelungen erfordern dazu due Diligence auf Kunden, die Immobilie zu kaufen. Daher liegt es an jedem Agenten oder Immobilien-Firma, zu kommen mit eigenen Situation basierende Compliance-Programm nach Ellen Zimiles, managing Director von Navigant Consulting Inc., wer der Firma global Untersuchungen und Compliance Praxis führt. "Es gibt keine Aufsichtsbehörde, die Konzentration auf Sie; ist es ein wenig leichter zu auf Dinge eingehen,"sagte sie.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine legitime Unternehmensstruktur, die verwendet werden kann, Immobilienerwerb Frau Zimiles sagte, bei der Feststellung, dass es verwendet werden kann, um illegale Finanzquellen zu verstecken. Und weil der Immobilienwirtschaft die Know-your Kundenanforderungen keine Bank tut, es ist ein einfacher Weg, um Geld zu bewegen, sie wies darauf hin. Es könnte sein, dass ein Katalysator für die Aktion? "Diese [Serie von der Times] ist nun das Licht auf die Branche selbst zu setzen, und nun wird es Zeit für die Industrie, eine Position einzunehmen," sagte sie. Aktivisten sagen, es ist jetzt Zeit zum US-Regeln zu überarbeiten und Mandat Immobilienhändler um Kunden führen due-Diligence. "Die zeitweilige Freistellung hat nie revisited, aber es ist auf jeden Fall Zeit,", sagte Heather Lowe, Rechtsberater und Direktor der Regierungsangelegenheiten für globale finanzielle Integrität, eine auf der Grundlage von Washington, D.C.-Gruppe, die den illegalen Geldfluss verfolgt.
EXKLUSIVE AUF RISIKO & COMPLIANCE-JOURNAL
Krise der Woche: TurboTax. Die Krise-Experten wurden gebeten, zu prüfen, wie Intuit Inc. TurboTax Luftbasis aus seinen Plan zu Kunden Bezahlung ein teurer Maß ihrer Steuer-Software zur Datei gibt, dass sie in der Vergangenheit auf die kostengünstigere Version Datei könnte. Nach bekommen knallte von Kunden und Konkurrenten eine Chance auswärts verärgerten Kunden zu locken nutzen sehen, umgekehrt TurboTax Kurs.
COMPLIANCE
Staatsanwälte signalisieren NY Korruption durchgreifen. Jahrelang haben die Bundesanwälte nach Albany Politiker eins nach dem anderen, wobei auf Gesetzgeber wie Pedro Espada, Carl Kruger und die meisten vor kurzem Malcolm Smith gegangen. Jetzt Bundesanwälte im südlichen Bezirk von New York verfolgen eine umfassendere Strategie — "ein Angriff auf die kriminellen Deckkraft von Albany," in einer offiziellen Justizministerium ist Worte — und, im Rahmen dieses Ansatzes, könnte den ungewöhnlichen Schritt Geschworenengericht Bericht über die systemische öffentlichen Korruption in der Landeshauptstadt das WSJ berichtet. Die große Reichweite der Ankläger Interesse zeigte sich in der Entwicklung der Argumentation gegen die ehemaligen Versammlung Lautsprecher Sheldon Silber und ihre Untersuchung ist wahrscheinlich in den kommenden Monaten entfalten — in Form eines Berichts oder wahrscheinlicher ist, in einer Reihe von Fällen.
Belgische Richter hält HSBC Verhaftung. Ausstellung, einen internationalen Haftbefehl für die Gruppe Direktoren weil sie nicht zusammen sind eine Anklage-Sprecherin sagte, laut Thomson Reuters, erwägt der Richter eine belgische Untersuchung über den Schweizer private Banking-Arm der HSBC. Belgien angeklagt die Einheit Steuerhinterziehung und Geldwäsche im November wirft die britische Bank Diamant Händler und andere vermögenden Kunden in Belgien wegen der versteckt Bargeld und Umgehung der Steuer zu bieten.
Iranische Unternehmen schlägt fehl, die Sanktionen aufzuheben. Ein rechtlicher Versuch von Irans wichtigsten Öltanker Firma NITC, der Europäischen Union zur Wiedereinführung Sanktionen darauf über seinen umstrittenen Atomprogramm zu stoppen ist gescheitert in einem Londoner Gericht, Einstellung wieder Teherans Bemühungen zur Erleichterung von Handelsbeschränkungen, berichtet Reuters. Der NITC-Fall ist Teil der Bemühungen der EU, eine Herausforderung gegen iranische Firmen zu mounten, die Gerichtsverfahren, die darauf abzielen, heben Sanktionen gegen sie gewonnen haben.
Rosneft Sanktionen nach Hof. Eine Klage von russischen staatlicher Ölkonzern Rosneft um die Rechtmäßigkeit von Sanktionen gegen das Land fegen wurde Europas höchste Gericht, genannt the Financial Times berichtet. Das Unternehmen brachte eine gerichtliche Überprüfung Herausforderung beim High Court über UK-Maßnahmen zur Unterstützung der EU-Sanktionen, aber es hat entschieden, dass der Fall stattdessen durch den Europäischen Gerichtshof entschieden werden sollte.
Indien sagt Banken Export-Kontrollen zu verschärfen. Die Reserve Bank of India hat bestellt Banken verschärfen, Überwachung der Finanzen Exportgeschäfte nach Ermittler eine Rechnungsstellung betrug sie vermuten aufgedeckt, ist Teil einer multi-Milliarden-Dollar-Regelung, westliche finanzielle Sanktionen gegen den Iran, berichtet Reuters zu nutzen. Obwohl die RBI herrschenden gemacht keinen Hinweis auf das Schema, das gezielte UCO Bank, einer Zentralbank-Quelle mit der Materie vertraute sagte, es war im Zusammenhang mit einer Sonde in den vermuteten Missbrauch von bis zu $ 3,2 Milliarden in exportieren Fortschritte, die von der Bank ausgezahlt.
HK Aufsichtsbehörden warnen vor virtuelle Währungen. Hong Kongs Zentralbank hat gewarnt, Menschen investieren in virtuelle Währungen inmitten von lokalen Medien-Berichte, die ein Bitcoin-Austausch mit $ 387 Millionen in Kundeneinlagen, wodurch es potenziell des größten Bitcoin-Skandals nach letztjährigen Insolvenz in Tokio lebende Mt.Gox, abgehauen haben kann Reuters berichtet.
HSBC kann steht rechtliche Schritte vor. HSBC steht die Möglichkeit, frische rechtliche Schritte in U.K. und den USA, nachdem die Bank durch detaillierte Vorwürfe getroffen wurde, dass es in Steuer ausweichen von Kunden der Schweizer Betrieb arbeiteten die Financial Times berichtet. Europas größte Bank durch Vermögenswerte könnte strafrechtliche Ermittlungen in Großbritannien konfrontiert, nachdem es war gezwungen, zuzugeben, dass der Schweizer Privatbank Konten für Steuer-Umgehung Kunden gehalten haben kann, nachdem Informationen über mehr als 100.000 Kunden zu dieser Medien zugespielt wurden.
Indien soll die Schlichtung zu verbessern. Indien Pläne zur Änderung seiner Schiedsverfahrensrecht, Einstellung Fristen für Gerichte und Lockerung gerichtliche Regeln zum corporate Streitigkeiten zu entscheiden, da man versucht, mehr ausländische Investitionen Recht Minister Sadananda Gowda anzulocken, sagte am Dienstag, Reuters Berichten.
GOVERNANCE
DuPont Schlacht breitet sich auf CEO Aktienverkauf. Der Kampf um Vorstand Sitze bei DuPont Co. breitet sich auf die Aufstellung seiner Geschäftsführer und Vorsitzender, Ellen Kullman, Wall Street Journal berichtet. Frau Kullman im September ausgeübten Aktienoptionen und mehr als die Hälfte eine million Aktien von DuPont verkauft hat, geschätzt auf ungefähr $ 37,5 Millionen, aufmerksam, da das Chemieunternehmen abzuwehren versucht aus Nelson Peltz Trian Fund Management LP. Trian und andere Investoren heben Fragen über diese Verkäufe die kam, nachdem die aktivistische Wertpapierfirma mit seiner Kampagne Duponts Unternehmen teilen Börse ging. Nach Trians bewegen schlagen DuPont Aktien 15-Jahres-Hochs.
DATENSICHERHEIT
Cyber-Experten raten zur Vermeidung von Schwierigkeiten. Richard Bejtlich, Sicherheitschef Strategist für FireEye Inc., einem Netzwerk-Security-Unternehmen und Shuman Ghosemajumder, Vice President für Produktmanagement zur Form der Sicherheit ein Website-Sicherheitsfirma, sprach auf der CIO-Netzwerk-Konferenz über was Unternehmen von der Flut der jüngsten Einbrüche lernen könnte, einen Schritt voraus Ärger zu bleiben.
OPERATIONEN
US Port Angestellten beschuldigen Union der Rücksichtslosigkeit. Gruppe, die Arbeitgeber bei der Nation Westküste Häfen Angeklagten Gewerkschaftsführer der Forderungen "rücksichtslos" Montag, Verstärkung vorhandenen Spannungen in lang andauernden Arbeit spricht, auch wenn das Be- und Entladen von Schiffen wieder aufgenommen nach ausgesetzt über das Wochenende, berichtet das Wall Street Journal. Nach bietet nannte es ein "alles inklusive" Angebot zum union Arbeitnehmer letzte Woche, sagte der Pacific Seefahrtsbehörde, ein gesonderten Antrag der union, Vermittlungsprozess Regeln zu ändern zu die Gesprächen zu entgleisen droht.
China Labor Körper Schließung schürt sorgen. Die Schließung von Chinas International Center für gemeinsame Arbeit Forschung, hat aufgeschreckt, Labor-Experten, darunter einige Gewerkschaftsfunktionäre, die sehen es als einen Rückschlag für Arbeitsbeziehungen wie China zu tun hat mit steigender Arbeitnehmer Beschwerden und Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums das WSJ berichtet. Ihre Fachleute vertiefte sich in Tarifverhandlungen, Verfahren zur Streitbeilegung und union Regeln. Es hielt Kontakt mit Aktivisten, multinationalen Konzernen und Beamten in der Föderation der Gewerkschaften staatlich gestützten — die einzigen Gewerkschaften erlaubt, obwohl viele Arbeitnehmer sagen sie nicht ihre Interessen vertreten.
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